Crans-Montana: altri guai per i Moretti, gravi accuse di attività illecite contro il fiduciario

Di lui si era parlato all'inizio di marzo, quando era stato definito «l'uomo che ha finanziato l'ascesa dei Moretti». Nel 2015, quando rilevarono Le Constellation a Crans-Montana, fu la sua fiduciaria AAGS ad anticipare a Jacques e a Jessica i 20.000 franchi necessari per creare la società che gestisce il bar. Daniel Donnet-Monay è una persona di riferimento per Jacques e Jessica Moretti. Ma ora, sull'uomo, emergono delle ombre.

A scrivere di Daniel Donnet-Monay, questa mattina, è la SonntagsZeitug. Fu proprio lui a procurare a Jacques Moretti, nel 2012, il suo primo incarico come amministratore delegato. Lui ad anticipare a Jacques Moretti i soldi per fondare la Constellation GmbH. Sempre lui si occupò del contratto di compravendita e coinvolse il suo banchiere della Banca Cantonale del Vallese quando, in seguito, Moretti decise di acquistare i locali delle sue attività. E, non da ultimo, la sua fiduciaria AAGS (At All Global Services) gestiva, insieme a Jessica Moretti, la contabilità delle tre attività di ristorazione dei Moretti.

«Dopo che Donnet-Monay ha lasciato ufficialmente l’AAGS nel 2024, una parte della documentazione è andata perduta a causa di un guasto informatico. Ma non è tutto: centinaia di documenti in possesso della SonntagsZeitung dimostrano che Donnet-Monay è molto più che il semplice contabile dei Moretti. La società fiduciaria AAGS, di cui Donnet-Monay è stato direttore fino a ottobre 2024, costituisce il fulcro di un intricato intreccio di società. Poiché queste società sarebbero coinvolte in affari controversi, un avvocato delle parti lese ha presentato tre diverse denunce penali contro Donnet-Monay a Berna, Sion e Parigi. A Donnet-Monay e alle sue società vengono contestati il traffico illegale di armi, servizi mercenari non autorizzati in Africa e riciclaggio di denaro, anche in collaborazione con un presunto criminale di guerra».

Al centro delle accuse figura, tra le altre, la società Algemira SA con sede a Martigny. Sotto la direzione di Donnet-Monay, l’azienda avrebbe offerto su larga scala equipaggiamento militare alle forze di sicurezza africane. Un catalogo di 57 pagine della società elencava, tra l'altro, granate lacrimogene e accecanti, mirini ottici per armi automatiche (come l'AK-47 o l'M-16), scudi a scarica elettrica con una potenza fino a due milioni di volt e droni militari con un carico utile di 50 chilogrammi. Il sospetto dei ricorrenti: questi delicati beni di armamento e a duplice uso sono stati mediati dalla Svizzera senza che fossero disponibili le autorizzazioni obbligatorie della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Secondo la denuncia penale, tuttavia, la rete non si sarebbe limitata al commercio di materiale. In base ai documenti presentati, tra il 2017 e almeno il febbraio 2020 sarebbero stati inviati in Costa d’Avorio istruttori bielorussi tramite la Algemira SA. Il loro compito: addestrare le forze armate locali all'uso dei carri armati «Cayman» e alla loro manutenzione. Parallelamente, un'altra società di Donnet-Monay, la VICI SA di Losanna, avrebbe svolto attività di intelligence non dichiarate.

«Sebbene il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) abbia ripetutamente e con forza esortato l'azienda a dichiarare le proprie attività in conformità con la legge, questa non ha dato seguito alla richiesta», scrive ancora la SonntagsZeitung. Un simile comportamento costituisce una grave violazione della legge federale sui servizi di sicurezza privati prestati all’estero.

La parte probabilmente più scottante delle denunce penali mette in luce i legami con la Francia e il Togo. Un contratto di intermediazione del 17 aprile 2020 attesta una partnership commerciale diretta tra le società VICI SA e Algemira SA, controllate da Donnet-Monay, e l'ex gendarme francese Robert Montoya.

Montoya non è certo un volto sconosciuto sulla scena internazionale: la giustizia francese sta indagando su di lui per favoreggiamento in crimini contro l’umanità. È considerato una figura chiave nella fornitura di aerei da combattimento del tipo SU-25, utilizzati nel 2004 per un bombardamento mortale contro una base militare francese a Bouaké (Costa d'Avorio). Ciononostante, secondo il contratto di intermediazione, la rete di società vallesane garantiva a quest'uomo commissioni fino al 15 per cento per ogni nuovo cliente.

Questa collaborazione è alla base del sospetto di riciclaggio di denaro a fini commerciali espresso nella denuncia penale. Per occultare i titolari effettivi, la rete avrebbe fatto ricorso a un'architettura societaria altamente complessa della società AAGS. Con membri del consiglio di amministrazione prestanome, azioni al portatore e società di comodo a Hong Kong, sarebbe stato creato un sistema che ha reso difficile tracciare i flussi di denaro.

Secondo i documenti, tutto ciò sarebbe stato accompagnato da un sistema di presunte fatture fittizie («Data Collector»). In questo contesto, tra diverse società sarebbero state scambiate fatture per un totale di oltre 822.000 franchi relative a una presunta «infrastruttura IT», spesso con importi identici e numeri di fattura che si sovrapponevano. La Socralex SA, fortemente coinvolta in questa rete, è fallita nel 2024 senza alcun patrimonio, il che ha portato a una denuncia penale nel Vallese.

I bilanci gonfiati artificialmente e i prestiti milionari all’interno del gruppo societario di Donnet-Monay sollevano interrogativi, scrive ancora il domenicale. Alla Swiss Digital Services SA, il valore di un presunto «software sviluppato internamente» è stato aumentato in un anno da circa 120.000 franchi a oltre 441.000 franchi. Nonostante questa manipolazione contabile, l’azienda presentava un patrimonio netto fortemente negativo, era quindi sovraindebitata, senza che ciò fosse stato segnalato al giudice fallimentare. Contemporaneamente sono stati erogati ingenti prestiti all'interno del gruppo. Ad esempio, all'agenzia VICI SA di Losanna è stato concesso un prestito di 1,8 milioni di franchi a condizioni agevolate.

«La situazione è andata avanti per anni, ma nel luglio 2024 la Socralex SA è stata sciolta con sentenza del tribunale. Poco dopo, la procedura fallimentare è stata archiviata per mancanza di beni». La Procura dovrà ora chiarire dove siano finiti i fondi e se ciò abbia causato un danno intenzionale ai creditori.