Caso MBaer, la Procura federale apre un'indagine
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato indagini preliminari sulle attività della MBaer Merchant Bank. «Il nome di questa banca non ci è sconosciuto. Ci stiamo occupando di questo caso. Sono in corso indagini preliminari. Comunicheremo a breve ulteriori dettagli», ha dichiarato il procuratore generale Stefan Blättler giovedì, in occasione della conferenza stampa annuale del MPC a Berna.
La banca privata zurighese è stata posta in liquidazione alla fine di febbraio dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, dopo che quest’ultima aveva riscontrato gravi carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro nell’ambito di un procedimento nei confronti dell’istituto. In precedenza era emerso che le autorità statunitensi consideravano MBaer un «rischio primario di riciclaggio di denaro» e intendevano escludere la banca dal sistema finanziario americano. In concreto, MBaer e alcuni suoi dipendenti avrebbero facilitato pratiche corruttive legate al riciclaggio di fondi russi, nonché il finanziamento del terrorismo per conto di organizzazioni collegate all’Iran.
La Finma ha inoltre aperto procedimenti in quattro casi contro persone, di cui non è stato reso noto il nome. Secondo quanto comunicato, tali individui potrebbero essere responsabili di violazioni del diritto di vigilanza in relazione ai fatti esaminati.
La Finma aveva avviato il procedimento contro MBaer già nel 2024, a seguito di verifiche su clienti legati alle sanzioni contro la Russia. Stando a informazioni raccolte dal CdT, l’istituto ha continuato ad operare normalmente, nonostante la procedura di enforcement avviata nel febbraio 2025.